北海市市政工程管理处重大经济事项 决策制度实施办法

发布时间:2019-07-03 11:02     文章来源:北海市市政工程管理处     [字体大小:  ]    

第一章    总则

    第一条 为规范我处领导班子民主决策行为,提高决策水平,防范决策风险,保障各项事业科学发展,根据国家关于重大事项决策制度有关文件精神和财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔201221号)的要求,结合工作实际,制定本办法。

第二条  重大经济事项应建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。

第三条  重大经济事项的内部决策应坚持集体决策原则。单位领导班子会、专题会等集体决策机构依据各自职责、权限和议事规则,集体讨论重大事项。

 

第二章   重大经济事项内容

第四条  重大经济事项内容包括:本单位重大项目安排事项和大额资金使用等事项。

第五条  重大项目安排事项是指对本单位和全单位系统的资产规模、基础设施、装备条件、信息技术、技术状况以及监管能力等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括:

(一)年度部门预算安排和追加预算安排;

(二)自治区补助市县项目预算方案安排;

(三)基础设施、装备条件建设规划及项目设立;

(四)年度固定资产投资计划;

(五)单项30 万元以上(含30万元)重大基建的立项和设计方案;

(六)单项30 万元以上(含30万元)重大信息化建设项目的立项和技术方案;

(七)单项30 万元以上(含30万元)工程设计方案变更、工程施工方案变更;

(八)单项100 万元以上(含100万元)基建的政府采购需求方案;

(九)单项30 万元以上(含30万元)需要政府制定采购大宗物资的政府采购需求方案;

(十)其他需要集体决策的重大项目安排事项。

第六条  大额资金使用事项是指超过单位领导有权调动、使用限额的资金调动和使用。主要包括:

(一)年度预算内,财务收支审批权限规定的大额度资金调动和使用(50万元以上);

(二)超预算资金调动和使用;

(三)其他需要集体决策的大额度资金运作事项。

 

第三章     决策会议形式

第七条  重大经济事项的决策,应根据具体内容、具体情况选择集体研究决定的会议形式。主要有单位领导班子会、专题会等。

第八条  决策会议的组织形式、参会人员和会议安排按单位相关会议管理制度执行。

 

第四章     决策主要程序

第九条  决策主要程序

(一)确定议题

1.领导班子主要负责人或成员提出的决策建议可确定为决策议题。

2.单位财务部门根据重大经济事项内容提出决策建议,经单位行政负责人审核确认后可确定为决策议题。

(二)调研考察、论证评估

1.重大经济事项决策前,领导班子成员之间、部门之间进行必要的沟通并履行本单位的内控流程。决策事项议题的有关材料应在集体决策会议召开前送交领导班子主要负责人或分管单位领导审阅,审阅通过后送每位参会人员,并保证其在会前有必要的时间了解相关情况。领导班子成员可通过适当形式对有关议题进行酝酿,但不得作出决定或影响集体决策的意见;

2.重大经济事项涉及本单位重要财务管理规章制度、重要经济合同、重要经济决策的内容由单位审计部门或代理律师进行法律审核把关;

3.对重大项目安排事项,对专业性、技术性较强的设计方案、技术方案、采购需求方案事项,重大项目管理部门应事先组织专家论证、技术咨询、决策评估;

4.对大额度资金使用事项,单位财务部门应对其使用用途、合法性、合规性、程序性、预期效益、风险规避等情况进行全面综合分析判断,并形成相应的报告,提交会议决定。

(三)会议准备

根据重大经济事项的具体内容和决策方式,单位办公室会同财务部门组织筹备决策会议,按照会议要求准备会议材料,确定会议时间、地点、参加(列席)会议人员,召开相关会议。

 

第五章      决策要求

第十条  重大经济事项必须以会议形式集体讨论决定。根据不同的决策内容采取相应的会议形式,对重大经济事项作出集体决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的,应在事后及时向单位领导班子会、办公会、专题会报告;临时决定人应对决策结论负责,单位党组会、办公会、专题会应在事后按程序予以确认。

 

第十一条  如有重大议题或者重要人事任免事项,会议出席人数应达到或超过应出席人数的三分之二,方可举行。与会人员要充分讨论并分别发表意见,主要负责人最后发表结论性意见。会议决定多个事项时,应逐项研究决定。

第十二条  集体决策议决事项,对于带有实质性的有争议事项,如无时限要求,应推迟议决,重新调研、论证,意见成熟后,再提交会议议决。会议决定的事项,必须明确实施部门和负责人。

第十三条  重大经济事项决策的情况,包括决策事项、决策过程、决策参与人及意见、决策结论等,以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字资料,存档备查。

 

第六章      决策实施

第十四条  重大经济事项经集体决策后,由单位领导按分工和职责组织实施,遇有分工和职责交叉的,由单位明确一名班子成员牵头。领导班子成员应切实履行自己的职责,个人对集体决策有不同意见的,可以保留,但在没有作出新的决策前,应无条件执行。同时,可按组织程序向上级领导部门反映意见。

    第十五条  重大经济事项作出决策后,个人不得擅自改变集体决策。如确需变更的,应重新按规定履行决策程序。在决策执行中,如发现问题,要及时纠正决策失误并调整完善决策方案。如遇重大突发事件和紧急情况作出临时处置的,应在事后及时向领导班子报告。未完成事项如需重新作出决策的,经再次决策后,按新的决策执行。

第十六条  负责执行决策的部门或单位应当制定决策实施方案,严格执行相关法规规定的项目实施程序,确保落实决策的工作质量和进度,不得推诱、拖延。

 

第七章      监督检查

第十七条  单位领导班子成员应根据分工和职责,及时向单位领导班子报告重大经济事项决策制度的执行情况。单位领导班子要在每年年底向上级部门报告贯彻本办法的情况。

第十八条  单位监察部门负责定期对单位领导班子成员执行重大经济事项决策制度的情况和重大决策的执行情况进行跟踪与反馈,结合年度考核进行监督检查,作出评估,建立重大决策后评价机制,并将有关情况向单位党组和上级纪检监察部门报告。

第十九条  执行重大经济事项决策制度的情况作为单位领导班子及其成员年度考核、党风廉政建设责任制考核、经济责任履行情况、审计评价的重要内容和依据;作为领导班子民主生活会和述职述廉的重要内容;作为政务公开的重要内容,除依法保密的事项以外,要定期或不定期在适当范围内公开,接受群众监督。

 

第八章      责任追究

第二十条  凡属下列情况都应追究责任:

(一)不履行或不正确履行重大经济事项决策制度和程序,不执行或擅自改变集体决定的;

(二)未经集体讨论决定而个人决策,事后又不通报的;

(三)未向领导集体提供真实情况而造成错误决定的;

(四)执行决策后发现可能造成损失,能够挽回而不采取措施纠正的;

(五)其他因违反本实施办法而造成失误的。

第二十一条  责任追究主要依据本人职责范围,明确集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任。

第二十二条  对给本单位和系统造成重大损失和严重影响的责任人,应根据事实、性质、情节明确其应承担的责任,依纪依法进行处理。