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关于《北海市非法集资举报奖励办法(征求意见稿)》公开征求修改意见的公告

发布时间:2019-05-10 16:58   文章来源:北海市金融办   [字体大小:  ]   打印文章

    为进一步强化社会监督,鼓励社会各界积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资案件线索,依法查处非法集资犯罪活动,切实维护我市经济金融秩序和社会稳定,根据《广西壮族自治区人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(桂政发〔201642号)和《广西打击和处置非法集资工作领导小组关于印发广西壮族自治区非法集资举报奖励暂行办法的通知》(桂处非发〔20171号)精神,我办草拟了《北海市非法集资举报奖励办法(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见。公众可以在2019年5月21日前,通过以下途径和方式提出意见:
一、通过信函方式将意见寄至:广西北海市四川南路清正里北海市金融工作办公室(邮政编码:536000)。
二、通过电子邮件方式将意见发至:bhjr99@163.com

 

 

    附件:1.《北海市非法集资举报奖励办法(征求意见稿)》

 

 

                                                                                                  2019510

 

 

                       (联系人及联系电话:张洁萍0779-3030272

 

附件:

北海市非法集资举报奖励办法

(征求意见稿)

          

第一章  总则

 

第一条 为进一步强化社会监督,鼓励社会各界积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资案件线索,依法查处非法集资犯罪活动,切实维护我市经济金融秩序和社会稳定,根据《广西壮族自治区人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(桂政发〔201642号)和《广西打击和处置非法集资工作领导小组关于印发广西壮族自治区非法集资举报奖励暂行办法的通知》(桂处非发〔20171号)精神,结合我市实际,制定本办法。

第二条 本办法所指非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。

第三条 任何自然人、法人和其他组织(以下统称举报人)均有权向有关部门举报非法集资线索。本办法适用于举报人以来信、走访、网络、电话、传真等方式,对本市内的涉嫌非法集资行为进行举报,经查证属实并依法作出处理后,予以相应奖励的行为。

第四条 举报奖励工作按照地方金融监管属地管理、分级负责的职责原则,由市本级和各县(区)人民政府金融工作部门(或承担此项工作的职能部门)分别联合公安、工商等部门负责受理举报、审核确认及给予奖励。

市级和各县(区)人民政府金融工作部门(或承担此项工作的职能部门)负责向社会公布本辖区举报通信地址、电子邮箱、投诉电话、接待举报的时间和地点或其他接受举报的方式等。

北海市本级举报途径:

()拨打市处非办电话0779-3030272举报;

()通过发送邮件至电子邮箱bhjr99@163.com举报;

()就近到案件所在辖区公安部门、辖区工商部门举报;

()通过信件邮寄举报材料。地址:北海市海城区四川南路清正里机关大院,北海市打击和处置非法集资工作领导小组办公室,邮编:536000

 

第二章  奖励条件

 

第五条 举报奖励应同时符合以下条件:

(一)实名举报;

(二)有明确的举报对象、具体的举报事实及证据;

(三)举报内容事先未被有关部门掌握;

(四)举报内容经查证属实。

第六条 有下列情形之一的,不予奖励:
  (一)匿名举报;

(二)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意的其他人举报的;

(三)北海市各级防范和处置非法集资工作领导小组成员单位工作人员利用职务便利举报的;

(四)举报的内容与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的;

(五)已经受理或正在查处的非法集资案件;

(六)举报人涉嫌其所举报线索的非法集资犯罪的;

(七)举报人已因该举报事项在其他刑事案件中被认定为立功的;

(八)其他法律、法规规定不得奖励的。

第七条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上(含两个)举报人分别举报的,以最先收到的举报材料对应的举报人认定为奖励对象。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(二)两个以上(含两个)举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由举报人集体领取,自行分配。

(三)对于跨区域非法集资行为,两个以上(含两个)举报人分别在不同地区举报,且分别对该地区处置工作提供线索的,可分别给予奖励。

(四)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,由主要受理举报事实地给予奖励,不予重复奖励。

 

第三章  奖励标准

 

第八条 举报内容根据举报证据与违法事实查证结果,综合评定为三个等级。

一级:举报人提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据,举报内容与违法事实完全相符,对侦破案件发挥重大作用。

二级: 举报人提供被举报方的违法事实、线索及部分证据,举报内容与违法事实相符,对侦破案件发挥较大作用。

三级:举报人提供被举报方的违法事实或线索,举报内容与查办事实基本相符,对侦破案件发挥一定作用。

第九条 举报奖励标准根据举报案件情节、性质、涉案金额等因素综合评定,具体奖励标准如下:

(一)属于一级举报的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,按涉案金额的万分之五给予奖励;涉案金额为1亿元以下的,按涉案金额的万分之四给予奖励,按比例计算奖励金额不足2000元的,按2000元奖励。

(二)属于二级举报的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,按涉案金额的万分之三给予奖励;涉案金额为1亿元以下的,按涉案金额的万分之二给予奖励,按比例计算奖励金额不足1000元的,按1000元奖励。

(三)属于三级举报的,可视情况给予5001000元奖励。

(四)对提供非法集资类违法违规广告图片或详细信息,经辖区工商部门与辖区公安部门联合查证,并经市本级地方金融监管部门审核确认为非法集资类违法违规广告的,给予举报人200元的奖励。此项奖励可与前三条同时享受。

第十条 每起案件的奖励原则上不超过5万元。对在全市或全区有较大影响的大案要案的举报,在案件司法判决生效后,除按照上述标准给予奖励外,市金融工作部门可会同市财政部门视具体情况给予举报人适当加奖。

第十一条 根据市公安部门案件处理流程,对于市公安部门侦办的非法集资案件的举报奖励及非法集资类违法违规广告的奖励,由市级财政全部承担。举报奖励资金纳入市财政预算。

 

第四章  奖励程序

 

第十二条 市金融工作部门收到的举报线索,应在5个工作日内转市行业主(监)管部门、县(区)人民政府或辖区公安部门、辖区工商部门办理,若受理单位有异议的,应在5个工作日内反馈至市金融工作部门,由市金融工作部门协调有关部门办理。

收到转办线索或接到直接举报线索的受理单位,应在15个工作日内开展调查。属于非法集资类违法违规广告线索的,辖区工商部门应联合辖区公安部门核查。

受理单位应在线索查证属实后10个工作日内将案件处理情况告知市金融工作部门。

第十三条 奖励举报人员,一般应当在判决或裁定生效后进行,市金融工作部门根据案件具体情况,在受理单位查证属实或予以立案或司法判决生效后30个工作日内,告知符合奖励条件的举报人申请奖励资金。

第十四条 举报人应在接到举报奖励告知之日起30个工作日内提出奖励申请。无正当理由逾期未提出奖励申请的,视为放弃奖励权利。

第十五条 市金融工作部门在收到奖励申请后,应在30个工作日内联合市公安部门进行审查,符合奖励条件的作出奖励决定并书面通知举报人。特殊情况可适当延长举报奖励决定期限,但延长期限不得超过30个工作日。

第十六条 对于由市级财政承担的举报奖励资金,市金融工作部门应在作出奖励决定后按财政相关规定支付给举报人。

 

第五章  监督管理

 

第十七条 受理举报的单位应建立健全举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,并接受财政、审计、监察等部门的监督。

第十八条 各有关部门应依法保护举报人合法权益,做好保密、人身安全保护等工作。妥善保存举报人信息,未经举报人书面同意,严禁泄露举报人姓名(名称)、联系方式等信息。严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报对象。

第十九条 举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,由市金融工作部门等举报奖励单位撤销奖励并追回奖金,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。

 

第六章  附则

 

第二十条 各县(区)人民政府可依据本办法制定本辖区举报奖励办法及配套工作程序,并报市处非办、市公安局、市财政局备案。

第二十一条 本办法由北海市金融工作办公室(市处非办)负责解释。

第二十二条 本办法自印发之日起施行,试行期2年。

 

 

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