北海市国资委关于企业负责人2019年度及2017-2019年任期经营业绩考核结果的通知
北国资发〔2020〕90－3号
北海旅游集团有限公司：
根据《北海市投融资平台企业负责人经营业绩考核暂行办法》的规定，我委已对你公司2019年度和2017-2019年任期企业负责人经营业绩完成情况进行了考核，考核结果经国资委主任办公会议审议通过。现将考核结果通知如下：
一、评定你公司2019年度企业负责人经营业绩考核结果为A级，综合考核得分为93.64分。
二、评定你公司2017-2019年任期经营业绩考核结果为A级，考核得分为93.41分。
三、基本年薪基数按《关于北海市市本级国有企业负责人2016年基本年薪基数的报告》（北国资报〔2018〕36号）执行。
四、请严格按照《北海市市属国有企业负责人薪酬管理暂行办法》规定，结合2019年和2017-2019年任期考核结果，做好2019年绩效年薪和2017-2019年任期激励收入的兑现工作。
附件：1.2019年经营业绩考核指标计分表
2.2017-2019年任期企业负责人经营业绩考核指标
计分表
北海市人民政府国有资产监督管理委员会
2020年9月18日
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北海市国资委办公室 2020年9月18日印发 |
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2019年经营业绩考核指标计分表 |
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被考核单位： |
北海旅游集团有限公司 |
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计量单位：万元、% |
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指标内容 |
目标值 |
企业自报值 |
核定数 |
基本分 |
完成率（扣分） |
超额完成率 |
超额完成分(扣分） |
考核分 |
权重 |
考核权重值 |
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下达 |
根据政府批示调整后指标 |
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投资总额 |
23,600 |
12,700 |
22,723 |
20589 |
100 |
- |
- |
- |
96.5666 |
20% |
19.31331 |
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融资总额 |
20,000 |
20,000 |
12,000 |
12000 |
100 |
60% |
-40% |
-20 |
80.0000 |
5% |
4 |
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营业总收入 |
7,800 |
- |
8,637 |
8530 |
100 |
109.35% |
9% |
4.67695417 |
104.6770 |
30% |
31.40309 |
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利润总额 |
-1,500 |
- |
-1,124 |
-1368.04 |
100 |
-91.20% |
9% |
4.39866667 |
104.3987 |
10% |
10.43987 |
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资产负债率 |
35% |
- |
40.91% |
40.93% |
100 |
- |
- |
0 |
100.0000 |
5% |
5 |
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成本费用总额占营业总收入 |
115% |
- |
112.60% |
115.19% |
100 |
0.19% |
- |
-0.1858 |
99.8142 |
10% |
9.981424 |
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财务指标考核分值小计 |
80.13769 |
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综合评议（20分） |
科室建议扣分值合计 |
6.5 |
综合评议考核分值 |
13.5 |
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科室 |
扣分内容 |
扣分 |
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企改科 |
2019年安全生产和消防工作考核得分为95分 |
0.5 |
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党建科 |
1.党委会会议记录不全面扣1分；2.三重一大决策制度未完善扣2分；3.党务公开更新不及时扣1分。 |
4 |
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领导人员科 |
董事会、监事会未及时调整，换届、工作制度落实不到位，扣分1分 |
1 |
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产权科 |
无 |
0 |
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财监科 |
年度、月度财务分析报告内容不全面扣1分。共计扣1分。 |
1 |
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考核总分值 |
93.6377 |
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年度考评等级 |
A级 |
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2017-2019年任期企业负责人经营业绩考核指标计分表 |
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企业： |
北海旅游集团有限公司 |
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序 |
指标名称 |
2017-2019年任期目标值 |
2017-2019年任期完成值 |
基本分 |
超额完成率 |
超额完成分(扣分） |
考核分 |
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一、任期经营业绩基本指标考核得分 |
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1 |
国有资产保值增值率（%） |
84.00% |
79.30% |
30 |
-4.70% |
-6.00 |
24.00 |
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2 |
营业总收入平均增长率（%） |
8.69% |
19.65% |
20 |
10.96% |
5.00 |
25.00 |
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|
3 |
总资产平均增长率（%） |
7.00% |
1.32% |
20 |
-5.68% |
-5.00 |
15.00 |
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|
4 |
资产负债率（%） |
35.00% |
40.89% |
15 |
5.89% |
-0.59 |
14.41 |
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二、年度经营业绩考核等级得分 |
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5 |
2017年度经营业绩考核结果得分 |
5 |
2017年度考核等级 |
A |
15.00 |
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6 |
2018年度经营业绩考核结果得分 |
5 |
2018年度考核等级 |
A |
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7 |
2019年度经营业绩考核结果得分 |
5 |
2019年度考核等级 |
A |
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8 |
任期经营业绩考核综合得分 |
93.41 |
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9 |
任期经营业绩考核综合等级 |
A |
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