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【亮剑2019】铁山港公安成功破获一传销大案!千人涉案,扣押涉案资金130万余元!

发布时间:2019-08-14 10:21   文章来源:北海市公安局   [字体大小:  ]   打印文章

 

8月8日,北海市公安局铁山港分局联合市公安局多警种利剑出鞘,奔赴我市相关小区,以及防城港、南宁等地成功打掉特大传销团伙1个,抓获犯罪嫌疑人14名,扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万余元。

5月中旬,根据线索,铁山港分局刑侦部门强化信息研判,获悉有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销,并且涉及人数众多,活动频繁。为将该团伙连根拔起,铁山港分局成立以刑侦、网侦、经侦和派出所为主的专案组,开展侦查工作。

经连续两个月在我市、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查下,专案组成功掌握该团伙是以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。8月初,办案民警得悉多名犯罪嫌疑人计划离开北海,为了防止犯罪嫌疑人逃离北海,增加抓捕难度,分局领导当机立断,立即部署开展收网行动。

8月8日凌晨,在铁山港分局局长裴强昌的统一指挥下,专案组联合市公安局经侦、海防等部门,组成10个抓捕组分赴我市相关小区,以及南宁、防城港等地展开统一收网行动。经昼夜奋战,共抓获涉案人员14人,扣押涉案资金现金130万余元,冻结资金300万元,查封房产、涉案车辆一批,银行卡100多张。

据犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述,其于2010年到北海进行“资本运作”(传销犯罪活动),通过鼓吹“1040”工程,拉周边的亲戚、朋友入伙,缴纳所谓的“注册费”69800元,以不断拉人入伙“升总”从中分得利益,发展至今涉案人员近千人,涉案资金7000万余元。

目前,胡某荣、蔡某堂等13人被刑事拘留,1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审,案件仍在进一步办理中。

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